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反洗钱金融行动特别工作组敦促英国加强加密货币领域的反洗钱行动

 发布时间:2020-07-26

反洗钱金融行动特别工作组(FATF),一个政府间金融安全机构,要求英国加强对加密货币的监管。根据12月7日发布的一份新报告,该国需要采取更多措施来防止洗钱并打击恐怖主义融资(CFT)。

作为对英国反洗钱和CFT工作的专项“互评”的一部分,FATF指出了将报告可疑活动的机制作为“重大改革”的必要性。

此外,某些经济领域—特别是房地产经纪人和高价值经销商—在面对利用加密货币实施的洗钱行为时,并没有充分“理解其中的风险”,也不了解“如何有效的缓解这种风险”。

“虚拟货币兑换提供商还没有满足反洗钱/打击恐怖主义融资的要求,” 报告指出,并补充称:

“这是一种新的风险,并且还没有证据表明英国正在这个相对较小的领域内进行大规模的反洗钱/ 打击恐怖主义融资行动。”

目前,英国对本国内加密货币行业的各个方面的监管态度正在发生变化。

该国的一系列举措收到了褒贬不一的评论,一些政党上个月发出警告称,诸如比特币期货的某些金融工具最终可能会在新规则下被列入黑名单。

FATF承认当局已经“确定并评估了与新支付方法相关的风险”,并且他们现在“正在制定法规,将AML / CFT要求扩展到该领域”。

根据其“建议采取的行动”,该机构敦促英国“制定计划,将AML / CFT要求和相关监管扩展到虚拟货币兑换提供商”。

 

 

译者:Maya
文章来源:http://chainb.com/?P=Cont&id=12799


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